1759 четения

Трима отиват на съд за данъчни измами за 1,2 млн. лв. с млечни продукти

Организираната престъпна група извършвала фиктивен внос и износ с Гърция

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания и доставки на млечни продукти от и за Република Гърция.

За реализиране на данъчните измами участниците в групата използвали множество фирми от типа „Липсващ търговец“. За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от участник в групата. Наемани били камиони и шофьори, които извършвали легални превози на други стоки, а впоследствие бил оформян транспорт на млечни продукти.

За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване или доставка.

Участниците в групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал определени функции. Ръководителят участвал пряко в реализирането на данъчните измами, за което му е повдигнато обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК, в качеството му на управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново. Единият от участниците организирал фиктивния транспорт, другият се грижел за оформяне на документооборота. Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Н. ГЕОРГИЕВА

Един коментар за “Трима отиват на съд за данъчни измами за 1,2 млн. лв. с млечни продукти

  • 27.02.2020 в 18:47
    Permalink

    Защо не изписвате имената на нарушителите?Нека всички да знаем.

    Отговор

Вашият отговор на Стара бабс Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *