Аферисти отмъкнаха фирма и 880 000 лв. от италианеца Массимо Поджо

Делото влиза в съда след шест години, крупната сума стои блокирана, делото срещу Наталия и Йордан едва сега стартира

 

ПРЕДИ ШЕСТ ГОДИНИ ТЪРНОВКА В КОМБИНА С ПОМОЩНИК ОТ МОРСКАТА СТОЛИЦА СИ ПРИСВОИ ФИРМАТА НА ИТАЛИАНСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ и успя да източи от нея над 880 000 лв. Но чак сега Наталия Б. и Йордан П. вече са клиенти на първата съдебна инстанция във Велико Търново – обвинени в измама, фалшиви документи и присвояване. Жертвата е италианският инвеститор Массимо Поджо, който се занимава с изолации у нас. До момента той не си е върнал парите, макар вече да е спечелил по граждански път дело за кражбата на фирмата му. Откраднатите пари стоят блокирани в търговското дружество, на което Наталия ги е прехвърлила по банков път. Или поне би трябвало да са там.

Случаят нашумя, защото Массимо се обърна към италианското посолство и даде гласност на измамата. След това разследването обаче тихомълком е било прехвърлено от София на прокуратурата в старата столица. Търновските обвинители вече са изготвили обвинителен акт срещу двамата аферисти и са го внесли в съда. Междувременно преди три месеца Комисията за корупция внесе във Великотърновския окръжен съд иск за конфискация на 863 636 лв. от Наталия за заграбване на фирмата на италианеца, за чийто управител тя се е представяла.

Този иск за отнемане на незаконно придобито имане вероятно е замразен, защото до момента Наталия е само с повдигнато обвинение и не е осъдена.

 

ДОКУМЕНТНАТА АФЕРА ОТ ЛЯТОТО НА 2014 Г.

 

Италианският гражданин Массимо Поджо е управител и едноличен собственик на „Инжектосонд България” ЕООД, която учредил през 2007 г. Той не познавал лице на име Наталия Б. от В. Търново, не е водил разговори с никого да бъде заменен като управител на дружеството, нито е вземал такива решения.

На 2 юни 2014 г. в Агенцията по вписванията в София на хартиен носител обаче е подадено заявление за заличаване на управителя Массимо Поджо и вписването на Наталия Г. за нов управител па търговското дружество. Агенцията обаче отказва на следващия ден да регистрира промените поради съмнения.

НА 4 ЮНИ 2014 г., но този път по електронен път, с електронен подпис на адвокат Маргарита Пенева е подадено следващо заявление за вписване в Търговския регистър на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност по партидата на търговско дружество „Инжектосонд България” ЕООД. С цитираното заявление отново е поискано заличаване на управителя Массимо Поджо и вписването на нов управител на търговското дружество – Наталия Г. Този път номерът минава и Массимо е заличен.

НА 11 ЮНИ 2014 г. вписаният нов управител Наталия е извършила банков превод с наличните парични средства по сметките на търговското дружество, които възлизали в размер на 880 800 лева. Банковият превод е извършен в клон на банка във Велико Търново от сметка на дружеството към сметка на „Карп България” ЕООД в клон на друга банка, пак във Велико Търново.

„Карп България” ЕООД е със седалище и адрес на управление в град Костинброд, ул. „Димчо Дебелянов** N 23 А, но там не са чували за нея. В началния етап на разследването графическа експертиза показала, че подписите под документите… не са положени от Наталия. По-късно обаче в електрофотографско копие на платежното нареждане за кредитен превод за сумата 880 800 лева от 11.06.2014 г. се установява копие на подпис, който е положен от Наталия. Ръкописният текст е написан от нея, сочи същата проверка. Така преводът е реализиран, а новата управителка оставя за себе си 1000 лева в брой.

Търновски банков служител, който е и свидетел по делото, се е обадил до колегата си в столицата от същата банка, с която е работила фирмата на Массимо. Така, макар и малко късничко, италианецът научава, че фирмата му има нов управител, който е изтеглил всичките налични пари в сметката, и то във В. Търново. Реално Наталия е била управител само осем дни, но това коства фалита на бизнесмена.

 

ФИРМА – ИЗПОЛЗВАНА ЗА СЕЙФ

 

„Карп България” ЕООД в Костинброд е купена от Галимир Цветанов през 2013 г. Когато закупил дружеството от друго лице срещу 500 лева, той имал идея да работи в областта на търговията на едро с помощта на съдружника си Наталия Б., която познавал от 2002 г. Тя щяла да се занимава с цялата работа на фирмата. Впоследствие обаче с дружеството не развивал никаква дейност, защото нещата не потръгнали, и в един момент решил да спре да се занимава. Един ден Наталия Б. дошла при него и поискала да ползва банковата сметка на „Карп България”. Галимир се съгласил, не питал защо и изготвили пълномощно за работата й по сметката. После във фирмата постъпила крупната сума, за да бъде в сейф и на сигурно място. Парите са блокирани още тогава и би трябвало да са в тази каса и до днес. А фирмата „Карп България” няма никаква дейност през последните шест години, но не е заличена.

 

ЙОРДАН – ПОМОЩНИК ИЛИ ГЛАВЕН ИГРАЧ В СКАНДАЛНАТА ИСТОРИЯ?

 

Една от замесените в аферата се оказва и адвокатката Маргарита Пенева. Тя не е участвала в схемата „на гише” и не е депозирала документи за пререгистрацията на „Инжектосонд България”, но действително с нейния електронен подпис е регистрирана промяната на управителя на дружеството. Тя не може да си спомни кой й е донесъл документите и как е била упълномощена, но пълномощното е неин тип. Платежните документи по плащането получила заедно с всички други документи, но не може да каже от кого. Така че вероятно става въпрос за помощника на Наталия – Йордан, с когото вече също е клиент на Темида.

След дълго разследване и множество експертизи се установява, че почти всички подписи под документите за машинацията с кражбата на бизнеса и парите на италианеца са положени от Йордан П. 45-годишният мъж е бил осъждан преди, но това не му пречи сега да е управител на строителна компания с капитал за над един милион лева. 36-годишната Наталия също е била осъждана до аферата с Массимо, за която е подсъдима в момента.

Големият въпрос в историята е кога чужденецът ще си получи сериозната сума от над 880 000 лв.? По българските закони това може да стане, когато присъдата срещу Наталия и Йордан влезе в сила след няколко години – и ако все пак бъдат осъдени. Освен ако не стане чудо и магистратите не отнемат незаконно придобитите пари преди това и не ги върнат на италианеца.

Нели СУКОВА

Сн. интернет