Крупие на кораб спаси 700 000 лв. семейни спестявания от конфискация в полза на държавата
Съдът отказа да отнеме ниви, пари и автомобили по искане на КПКОНПИ от баща и син
ОКРЪЖНИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОПРЕЧИ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО да конфискува имущество за 700 000 лева от крупие на кораб и неговия баща. Била е извършена проверка срещу П. И. И. за установяване на незаконно придобито имущество за периода от 3.09.2005 г. до 3.09.2015 г. въз основа на съобщение от Районна прокуратура, че лицето е извършило документни и други престъпления, попадащи в предметния обхват на комисията. Констатациите са приети за достатъчни да се образува производство за отнемане с решението от 2017 г.
Предмет на констатациите са нетните му доходи, приходи и източници на финансиране за целия период, доходи от трудови правоотношения, от изтеглени суми по банкови сметки, от продажба на МПС и доходи за собствена издръжка по данни на НСИ, за задгранични пътувания, платени стоки и услуги по банкови сметки, платени данъци и такси, парични суми, внесени по банкови сметки от него и от трети лица, придобиване на дружествени дялове, предоставени парични заеми, изплатено застрахователно обезщетение, покупка на МПС и недвижими имоти за 643 650 лева. Според иска на КОНПИ имуществото възлиза на 699 259 лева. Доказателства за законен произход не са събрани и за лек автомобил „Фолксваген“ на пазарна стойност 2673 лева, притежаван от бащата И. С. И.
ЗАРАДИ ТОВА КОНПИ ИСКА ОТНЕМАНЕ НА НИВА ОТ 5,2 ДКА В село Яковци край Елена, купена на 10.12.2009 г. за 9900 лева, сумата 107 617 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса и постъпили суми от сметки на проверяваното лице по разплащателна сметка, влогове от 25 233 лева, около 14 000 евро, 119 986 лв. и други по-малки суми в различни банкови институции. Адвокатите на сина и бащата показват пред съда документи, че П. И. И. е получавал доходи и е имал спестявания във вид на трудови възнаграждения от работа в грандхотел, от работа на студентска бригада в САЩ е получил 4750 щатски долара, от работа на кораб като крупие е изкарал 75 000 щатски долара, получил е дарения от баща си в евро и щатски долари от февруари 2005 г. до юни 2014 г. към 100 000 лева, както и от майка си на 4.10.2007 г. в размер на 20 000 лева чрез банков кредит и през август 2009 г. – 12 000 лева.
Съдът отхвърля иска на комисията, че няма доказателства имуществото, за което се иска конфискация, да е незаконно придобито. Според магистратите парите, дружествен дял, МПС, недвижими имоти имат своите законни източници на придобиването, а някои от преводите на парични суми по негови банкови сметки от трети лица нямат характер на приход.
„Нереалистично е предвид изтеклия много дълъг период от време и близките отношения между ответника и родителите му да се поддържа виждането, че свидетелските показания са негодни или крайно съмнителни източници на достоверни сведения за фактическия произход и размера на приходите (доходите), като за сигурното им установяване са нужни несъмнени писмени доказателства. Свидетелските показания са годен доказателствен източник, щом по същество не са опровергани от другите доказателства, и по начало не са недопустими”, сочи още съдебното решение на ВТОС от края на м.г.
Нели СУКОВА
Добре де, спечелил 150 хиляди лв, баща му му подарил 100 хиляди. От 250 до 700хил има едни 450хил с неясен произход. Защо при доказана 1/3 от сумата и то изсмукана от пръстите се отмята всичко? Защо е изсмукана – защото като печелиш 150 хиляди (явно и доста повече) няма смисъл баща ти да ти прави дарения от 100 хиляди. Сега да вземат да ревизират проверяващите.